隶属于美国财政部的外国资产控制办公室OFAC今日将一批与北韩政府有关联的钱包加入最新制裁名单，这些钱包地址由币安托管。OFAC 指称这些钱包收到价值超过 200 万美元的加密货币资金，并用于支持北韩政府。前情提要：币安再遭美国调查！彭博：司法部正在盘查是否违反俄罗斯制裁背景补充：路透：以色列抓包币安收到ISIS恐怖主义黑钱，Binance驳一切符合规定
美国财政部旗下的外国资产控制办公室Office of Foreign Assets Control OFAC今24日将一批与北韩政府有关联的币安钱包纳入制裁名单。OFAC 称这些钱包的资金涉嫌支持朝鲜的大规模杀伤性武器计画。
据 Coindesk 报导，这些最新列入美国制裁名单的钱包地址，包含比特币 Elastic Bitcoin，XBT、以太币ETH、USDT 和 USDC 稳定币，这些属于朝鲜公民 Sang Man Kim 的钱包由币安托管。
报导称，这并不意味着 Binance 主动控制这些钱包，这些似乎是由交易所托管的自动生成钱包地址，任何用户都可以注册。根据区块链数据，在过去的一年里，这些钱包地址之间没有任何往来交易。币安截稿前未对此事作出回应。
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最新列入美国制裁名单的加密货币地址。来源：OFAC美财政部警告：北韩海外 IT 工作者利用加密货币支援朝鲜OFAC 新闻稿指称 58 岁的朝鲜籍公民 Sang Man Kim，是今天同样被列入制裁实体的 Chinyong IT 技术合作公司 在俄罗斯办事处的代表之一，涉嫌从事为北韩政府创收的非法 IT 工作者商业活动，在 2021 年，从位于中国和俄缩的海外朝鲜 IT 团队那里收到了价值超过 200 万美元的加密货币资金转帐。
朝鲜开展恶意网路活动并部署资讯技术 IT人员，他们以诈欺手段获得就业机会以创造收入，包括虚拟货币，以支持北韩政权及其优先事项，例如其非法的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。
OFAC 表示，除了利用北韩骇客组织从全球窃取资金外，北韩政府还通过部署 IT 工作者以欺诈手段在世界各地的公司工作主要分布在中俄两国，包括科技和加密货币行业，从而获得可观的收入。
这些朝鲜的 IT 工作者经常承担涉及加密货币的项目，还使用加密货币交易所和交易平台来管理他们收到的合约制工作薪资支付，并将这些非法获得的资金洗回给朝鲜。
币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 在 4 月时透露他们正实施更严格的政策，努力驱离平台上的朝鲜人。我们狠狠地揍了他们一顿，以至于他们实际上能够认识到 Binance 不适合他们。
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